丹东黄金回收报价(黄金回收报价今日查询)

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证券代码：600988证券简称：赤峰黄金公告编号： 2021-074

本公司董事会及全体监事保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

赤峰黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十八次会议于2021年12月17日召开；会议应到监事3名，实到监事3名；本次会议通过了《公司法》等法律法规，以及其他相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。经与会监事审议，本次会议提出如下决议：

一、审议《关于选举公司非职工代表监事会的议案》

本公司第六届监事会已满。根据《公司法》和《企业章程》的有关规定，本公司监事由公司非职工代表第七届监事候选人永龙先生担任(简历附后)。上述非职工代表监事会和由公司职工代表选举产生的职工代表监事组成第七届监事会。第七条公司监事、非职工监事，自批准之日起任职十年。

监事会认为，上述监事的任职资格符有关法律、行政法规、规范性文件关于监管资格的规定，不存在《公司法》等法律法规、公司章程规定不得担任公司董事的情形。

表决结果：同意3票(票)，反对0票，弃权0票。

该议案还需股东大会审议，累积投票。

特别声明。

赤峰金金矿业有限公司

2021年12月17日

附件：第七届监事非职工代表监事简历

惠勇先生，1974年出生，大学本科学历，经济师、高级技师、税务师、注册管理委员会委员。曾任职于黑龙江新城金矿、赤峰彭军矿业有限公司、辉南汇丰彭军矿业有限公司，2017年4月2019年6月任辽宁五龙金矿业有限公司总经理，2019年7月任赤峰国内矿业部黄金矿业有限公司副总经理

甄朗，女，1966年出生，本科学历，助理会计师，高级安全工程师，注册职业健康师。曾任矿院矿辅矿军矿，2005年2013年还分别担任赤峰、赤峰、革新军矿业有限公司副总经理，2013年9月、2013年9月任任志峰吉龙矿业有限公司总经理。

证券代码：600988证券简称：赤峰黄金公告编号： 2021-073

赤峰金金矿业有限公司

公布第七届董事会第四十三次会议决议。

本公司董事会及全体董事保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏以及其内容的真实性、准确性、完整性并承担连带责任。

金金赤峰矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“赤峰黄金”)第七届董事会第四十三次会议在现场召开，会议在现场-地点召开；应该参加这个会议。1个导演，实际上是11个导演。会议符有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经过审议和表决，本次会议提出如下决议：

一、审议《关于公司董事会人数的议案》

为加强公司治理，公司拟将十一时的董事会人数改为14人。

表决结果：同意11票(票)，反对0票，0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

其次，审议《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》等法律法规及公司实际情况，公司拟对《公司章程》中董事会成员人数进行修改。

三、审议通过《关于修订董事议事规则的议案》

根据th

为进一步完善董事、监事和高级管理人员的激励约束机制，符行业特点，建立薪酬水平和薪酬管理制度，结公司实际情况，拟修改《监事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

五.审议通过《关于选举公司第八届董事会的议案》

我公司第七届董事会已经届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司董事会提名王建华先生、陆小志先生、张旭先生、张旭东先生、陈志勇先生、高波先生、李金琦先生、赵强先生、赵强先生为本公司第八届委员会董事，不属于独立董事(简历附后)。

第八届董事会第八次委员会以股东大会召开之日为准，任期三年。

表决结果：同意11票(票)，反对0票，0票。

该议案将提交股东大会审议，采用累积投票方式。

不及物动词审议并选举第八届董事会选举“议程”。

公司第七届董事会已经届满。根据《公司法》和《企业章程》的规定，本公司董事会提名李艳女士、梅女士、沈正昌女士、胡耐女士、胡耐女士。郭启贵为第八届董事会候选人(简历附后)。

第八届董事会第八届董事会以股东大会批准的日期为准，任期三年。

表决结果：同意11票(票)，反对0票，弃权0票。

该议案将提交股东大会审议，采用累积投票方式。

7.审议《关于董事会实施与第三方联收购金星资源股份有限公司的议案》。

公司于2021年10月31日签署了《安排协议》(英文名：Venus Resources Co .Ltd .以下简称“Venus Resources”或“目标公司”)。我公司成员拟向全资子公司收取总额3.91美元的62%，其中金星股份计62%，第三方出资收购38%；按照资本的比例

为了成功实现收购目标公司股东的交付，将向董事会和第三方发出股东大会以获得金星资源，包括但不限于根据要求的要求发展部，商务部等ODI（外部直接投资））

授权公司主席（或其授权代表）签署上述事项的相关文件。

投票结果：同意11票（100％的有效投票票），反对0票，弃权0票。

此议案需要提交给股东大会供考虑。

八，回顾“2022年度总融资的提案”

由于公司的生产和运营需求，公司资金的经济影响为公司的资金，20022年公司的总资金和并，融资余额）不得超过45亿元，包括流动资金贷款，项目贷款，贸易融资，兼并和收购等

授权公司管理层在上述金额的谈判，签署同和与融资事项有关的其他法律文件。上述金额的融资事项不需要持有董事会或股东会议以审查和发布决议。

以上授权有效期已从公司股东大会批准的日期批准，本公司的20022年年度股东大会将举行，可在授权范围和有效期内回收。

九，审查“2022年外部担保总额的提案”

为了确保20022年度公司的顺利高效实施和综，投资，项目作等附属资产，资产抵押等，担保总额不超过50亿元人民币。上述担保范围包括新包括在并范围内的子公司和许可期间的子公司。

授权公司管理层的谈判，签署同和其他与上述配额内担保相关的法律文件。上述金额内的外部担保不需要持有董事会或股东会议，以考虑和发出决议。

上述授权有效期是从公司股东大会批准的日期起，该公司的2022次股东大会将举行，可在授权范围和有效期内回收。

X.通过“在2022年召开的个临时股东大会协议”的审议

该公司于2022年1月4日制定，举行了2022年的个临时股东大会，并将通过董事会通知具体事项。

赤峰金矿业有限公司董事会

2021年12月18日

附：赤峰黄金第八董事会辞职

一，非独立董事候选人

王建华先生，出生于1956年，*校学院，工商管理硕士学位，高级会计师资深经济学家。山东丝绸进出口公司总经理曾悦，委委董事长，退休; 2013年6月2016年12月，任紫金矿业集团有限公司董事，总裁; 2017年4月2018年5月，任云南白瑶控股有限公司; 2018年9月，2019年12月，任Chifeng Gold Director; 2019年12月，2019年12月，自2019年12月以来，赤峰金董事长。

陆小浩先生，出生于1963年，矿业研究生，矿业高级工程师，注册高级顾问，注册高级顾问，注册委员会中国职业经理，国家标准化委员会成员。从2002年到2010年，委，副总经理，战略委员会主任委员会副总经理执行董事; 2010年12月2013年10月2016年2月，他担任总经理赤峰金董事; 2016年2月2019年12月，任赤峰金董事长; 1月2020年1月，任赤峰金奖总裁。

傅汶先生，1956年出生，研究生学位，工商管理，商业管理，金属矿山矿工。曾悦山东黄金公司总经理，总工程师，总工程师，山东黄金集团有限公司总监兼山东黄金集团科技有限公司董事长秘书和证券，苏格伦资源投资有限公司主任。，Ltd。; 2018年9月2020年1月，任赤峰金董事，联总经理; 2020年1月，实施总裁董事。

张旭东先生，1965年出生，美国南方新罕布什尔州经济硕士学位研究生学位。他曾担任美国新英格兰保险公司的投资分析师，美国中国家波士顿银行财务部副总裁，美国中国届中国董事会总经理，大中华区总监，亚洲首席财务官太平洋，安佳集团/上海安佳投资管理董事长，首席执行官，德国银行中国代理商客户署及中国股权业务部门的一般负责人，2009年2012年，人民平集团全球作，大中华区证券业务标题和高盛Sachs中国管理委员会委员会，2018年今，仁华控制校准信息技术（北京）有限公司主席，首席执行官，现任Ping Securities，Lujin办公室独立董事。 2020年2月，他担任赤峰金董事。

Paul Harris先生于1974年出生于1974年，是墨尔本理工大学的学士学位。随后曾担任Biji Tuo，澳大利亚矿业顾问（AMC）工程师，Erick Co.，Ltd。技术服务经理，项目经理，高级工程师，MG矿业服务有限公司项目经理，澳大利亚Redpas Co.，Ltd。技术服务Manager Missander Tinto Mitsubishi Allaiang Sison（BMA）经理，采矿计划; 2013年10月2015年10月，MIMG经营经理，矿山高级主管; 2015年11月，2018年11月，MMG万象矿业（LXML导演，SEPON项目（SEPON）运营总经理; 2018年12月，任志凤黄万象矿业总经理，总经理; 2020年2月，任志峰金董事。

陈志勇先生于1973年出生于1973年，北京大学和新加坡国立大学双重MBA学位。曾马石纪物流（中国）有限公司，澳大利亚澳洲澳大利亚黄金有限公司，英国瑞碳有限公司商业发展总监，标准银行高级经理等职位。从2013年6月到2018年8月，任中国金资源有限公司投资总监; 2018年3月2018年8月，任毛投资有限公司和董事会秘书; 2016年9月2018年8月，任澳大利亚金贵州有限公司董事; 2018年8月总统。

高博先生，1969年出生，学士学位，工商管理硕士学位，高级经济学家。成功工作在吉林省吉林省吉林省吉陵矿业集团有限公司，赤泰矿业有限公司部长部长，副总经理等。从2月2020年，任赤前金董事，总经理;自2020年1月以来，任赤峰金奖总裁。

李金桥先生，1967年出生，研究生学位，工程硕士学位，华中科技大学，矿化教授高级工程师。他在中国金集团，紫金矿集团，中国和钢铁集团担任。他曾担任中国黄金集团：Pikou Gold Mine Choice Mining厂，湖北三鑫金铜股矿厂，贵州金龙金公司执行副总经理;紫津矿业集团：Zikinshan Gold铜矿副矿山延藏玉龙铜业有限公司董事兼委;曾鄞县集团：中国钢铁集团赤峰金鑫矿业有限公司山东矿业有限公司山东矿业有限公司总经理。中国钢铁集团澳大利亚钢铁集团负责人董事长铀有限公司，中国钢铁集团生产科学和技术负责人，中国钢铁集团冶金部门，中国钢铁津巴布韦Chromei公司主席，首席执行官等从2017年11月到2018年8月，客人，副手总裁北京逸峰联科技有限公司，2018年9月，2018年2月，任赤峰金监督员; 2020年2月，任赤峰金奖，执行总裁。

赵强先生，出生于1976年，研究生学位，申请会计和工商管理硕士，中国注册税务局，注册内部审计师，会计师。从2004年到2010年，任灵宝金有限公司审计部门，总经理助理和总办公室，执行经理和投资管理经理; 2010年12月2013年8月，金融总监任吉龙采矿总监; 2012年12月，1月2020年1月，任Chifeng Gold Director，财务总监;自2020年1月以来，任赤峰金奖，执行总裁和金融官员。

二是独立董事候选人

李艳女士，1956年出生，研究生学位，博士。在经济学中。他曾担任北京分公司助理研究员，北京中国证券市场研究和设计中心（LIAN办公室）财政司司长财政司司长主任，人民大学财政司司长，秘书长中国普利金融研究所。曾经在美国麻省理工学院士科学院，南加州大学商学院访问了哈佛大学哈佛大学培训培训。自2014年以来，他是一名教授，博士学位，博士。中国人民大学董事导师; 2018年9月，任赤丰金独立董事。

毛景文先生，于1956年出生，研究生学位，博士学位，中国工程学院院士学院博士学位。中国地质社会矿业专业委员会矿业专业委员会矿业专业委员会矿业专业委员会主任，中国地质科学大学中国地质科学大学和中国地质学会矿业专业委员会主任。毛景文先生长期以来一直从事金属矿床的成矿效果，矿物过程，矿物法，矿物模型和矿物模型的评价。作为首席科学家或项目的负责人，我们承担了国家“973”计划的主要基础研究项目，国家科技发现项目，中国国家自然科学基金和中国地质调查项目地质调查局。自2019年12月以来，他担任紫金矿业集团有限公司独立董事

沉正昌先生，出生于1960年，中国工程学院研究生学位，首席科学家，博士生导师，矿区，矿业科技集团有限公司主要从事技术研究，设计和工程的选择。他作为高级工程师，浮选部，浮选和冶金系，北京矿和冶金主任冶金部门;科技集团有限公司首席科学家

胡乃先生，1955年出生，研究生学位，国家科技专家图书馆专家，教育部，北京科技奖审查专家;中国有色金属社会矿信息智能专业委员会副主任，“黄金科技”杂志。主要从事矿物系统，矿井信息化和智能，采矿技术与经济领域的教学和研究工作。从1996年到2017年，他担任北京科技大学科技大学，资源工程系副院长和木材和资源工程学院副院长的科学技术学院主任。

郭启桂先生，出生于1972年，学士学位，硕士学位，商业管理硕士学位，硕士学位。曾任郭国国律师集团（北京办事处）高级律师，北京中伦律师事务所高级律师，北京金森律师事务所高级律师北京中信律师事务所高级;自2019年2月以来，北京德生律师事务所律师，作。 2018年9月，任赤丰金独立董事。

证券代码：600988证券缩写：赤峰黄金公告：2021-075

赤峰金金矿业有限公司

关于修订“公司”的公告

Chifeng Gold Gold Mining Co.，Ltd。（“公司”）于2021年12月17日审议了“协会章程”修订“议程”，并同意董事会成员被修订的人数，具体内容（修订后的内容以粗体字体显示）如下：

“公司”修订仍然有必要提交股东大会审查和提交工商管理部门。

证券守则：600988证券缩写：赤峰黄金公告号码：2021-076

赤峰金金矿业有限公司

关于2022个外部担保配额的公告

重要内容提示：

●此担保金额：50亿元人民币

●公司没有深化

首先，保证情况概述

Chifeng Gold Gold Mining Co.，Ltd。（“公司”）于2021年12月17日在第7届董事会第4届董事会（100％的有效投票权）举行（占有效投票权的100％）， 0投票，0票案的投票结果应被视为通过“2022年外部担保总数的动议”。

二，担保人，担保人的基本情况

截报告披露，本公司及主要子公司的基本情况如下：

（1）母公司的基本情况

公司名称：赤峰金矿业有限公司

居住地：富文村，万宗镇闫哈琪，内蒙古赤峰市自治区

法定代表：王建华

注册资本：1,663,911,378元

企业类型：有限公司

商业范围：有色金属，购买和销售;投资与管理允许矿业和其他国家的投资;商品或技术进出口。

过去一年的主要财务数据：

单位：人民币10,000元

（2）子公司的基本情况

1.公司名称：赤峰吉龙矿业有限公司

居住地：富文村，万宗镇闫哈琪，内蒙古赤峰市自治区

法律代表：程振龙

注册资本：17500万元

公司类型：有限责任公司

商业范围：黄金，黄金销售。

2.公司名称：赤峰华泰矿业有限公司

文艺复兴时期：内蒙古自治区志锋市王府镇，内蒙古嵩山区王府镇王府镇

法定代表：李寅

注册资本：2000万元

企业类型：有限责任公司（英格兰人全部）

商业范围：金矿，矿化，冶炼，采矿开发。

3，公司名称：辽宁五龙金矿业有限公司

辽宁市甄安区北区475号北路475号

法定代表：季节红色勇气

注册资本：4000万元

企业类型：有限责任公司（英格兰人全部）

商业范围：金矿地下采矿

4.公司名称：吉林逸峰矿业科技有限公司

注册地址︰天宝山社区，龙井市老城区

注册资本：13920万元

公司类型：有限责任公司

操作项目：铜，铅，锌，钼等有色金属金属金属，冶炼，深加工销售，农业和侧链产品，螺母产品采集，销售，多金属矿产生产技术分离，矿井深井采矿技术，深海压力监测，投资技术咨询。

5.公司名称：安徽广州科技发展有限公司

住宅：肥循环经济示范公园，肥循环经济示范公园，肥循环经济，肥，肥，安徽省

法定代表：陆红

注册资本：44776万元

公司类型：有限责任公司

业务范围：环保技术产品的开发，开发，生产和销售;公司拥有自有的房屋出租;回收，加工，销售;废旧电子产品处理（有效期内有效期内）;稀有金属（金），银，铜，钯生产;回收，储存，拆卸电池。

6.公司名称：Chikin International（）有限公司[赤金（）有限公司]

办公地址：套房603,6 / F，法律宣传788，长沙万朗，KL

注册资本：1.00港元

公司类型：有限责任公司

商业物业：投资和投资管理

7.公司名称：万翔矿业有限公司（Xang Minerals Limited）

注册地址︰BOURICHAUN村，丘陵村，索萨克区，邮政信箱4486，万象首都，老挝人民主会

注册资本：1,436,516,830,000

公司类型：有限责任公司

操作项目：副铜金矿的开发和运营

三是保证协议的主要内容

除外部保证外，公司或附属公司还没有新的担保。

第四，董事会

该公司的董事会认为，该公司的子公司拥有强大的盈利能力，绩效，偿付能力和信贷地位。本担保是本公司生产和运营发展的顺利实施，保证了本公司及其子公司的融资，投资，投资和项目作，本公司董事会对本公司和子公司的控制有充分控制和了解。金融风险在控制范围内，此担保不会受到公司和股东利益的伤害。

该公司的独立董事已发表独立意见。本公司的担保符必要的决策程序，符法律，法规和“企业章程”等相关法规;本公司提供子公司和附属公司之间的担保公司和附属融资，投资，项目作已成功实施;本公司的子公司拥有较强的盈利能力，商业绩效，偿付能力和信贷地位，该公司对其子公司有足够的控制，可以运作有效的监测和管理，保证不会损害公司和所有股东的利益;同意公司的2022年担保相关安排。

V.累计外部担保数量和逾期担保次数

截本公告日期，本公司共提供519.282亿元（美元借款的担保金额由人民银行人民银行发布的人民币汇率转换），占12.70％公司最近的审计净资产。它属于附属公司的保证。此外，公司没有其他担保，没有死亡保证。

证券代码：600988证券缩写：赤峰黄金号码：2021-077

赤峰金金矿业有限公司

2022年届临时股东大会的通知

重要内容提示：

●股东会议日期：2022年1月4日

●本股东采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票制度

一是会议会议的基本情况

（1）股东的类型和会议

2022年届临时股东大会

（2）股东的会议：董事会

（3）投票方式：本股东大会中使用的投票方式是现场投票和在线投票的组。

（4）现场会议的日期，时间和地点

举办地理位置：北京丰台区万丰路萧介市7号

（5）系统，在线投票的开始日期和投票时间。

网络投票制度：上海证券交易所股东大会网络投票制度

2022年1月4日

随着上海证券交易所网络投票制度，通过交易系统投票的投票，为股东大会召开同的交易时间，即9：15-9：25,9：30-11：30,13 ：00-15：00;从互联网投票平台投票于同9：15-15：00的股东大会。

（6）融资和整优惠券，转让，同意购买回商业账户和上海股票投资者投票程序

涉及融资银行，沟通转移，同意购买与上海证券交易所的投资者以及上海证券交易所的投资者应按照上海证券交易所股东大会会议的有关规定实施。

二，会议会议

股东会议审议了议案和投票股东类型

1.每项提案的时间和披露

本股东所要求的建议需要审查任第七届董事会第四十三次会议。请于2021年12月18日在指定的披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse）公布的.com网站站点" rel="nofollow" />

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