不忘初心为人民 牢记使反洗钱
1年前 (2024-04-22)
不忘初心为人民 牢记使反洗钱中国人寿潍坊分公司反洗钱 一、什么是“三反”?“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”简称为“三反”。
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗等犯罪所得及收益的来源和性质的洗钱活动。
反恐怖融资是指打击和防范以下恐怖融资行为:恐怖组织、募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
为恐怖组织、占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
反逃税是指打击纳税人违反税法规定不缴或少缴税款的非法行为，逃税的主要表现有:伪造、涂改、销毁帐册、票据或记帐凭证，虚报、多报费用和成本，少报或不报应纳税所得额或收入额，隐匿财产或采用不正当手段骗回已纳税款等。
二、“三反”有什么重要意义?反洗钱、反恐怖融资、反逃税（统称“三反”）监管体制机制是建设中国特色社会主义法制体系和现代金融监管体系的重要内容，是推进国家治理体系和治理能力现代化、维护经济社会安全稳定的重要保障。
“三反”有助于加强打击国内各类特别是洗钱、涉众型、涉税违法犯罪以及暴力恐怖活动，保护人民群众法权益和国家安全稳定。
三、反洗钱法律知识《刑法》第191条【洗钱罪】：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过各种方式使非法收入法化的行为。
主要包括提供资金账户，协助转换财产形式，协助转移资金或汇往境外等。
《反洗钱》法明确规定，中国人民银行是我国的反洗钱行政主管部门，具体负责反洗钱资金监测。
各金融机构及特定非金融机构按规定履行反洗钱义务。
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
四、公安部公布六种主要的洗钱手法利用法的金融体系洗钱利用进行洗钱利用互联网进行洗钱通过现金的进行洗钱通过投资进行洗钱利用进出口贸易进行洗钱五、保护自己 远离洗钱选择安全可靠的金融机构远离网络洗钱陷阱配金融机构履行客户身份识别义务不要出租或出借身份证件不要租借账户、银行卡和U盾不要利用自己的账户替他人提现举报洗钱活动，维护社会公平正义六、如何配金融机构履行客户身份识别义务出示您的身份证件如实填写您的身份信息，如您的姓名、年龄、职业、联系方式等配金融机构以电话、信函、电子邮件等方式向您确认身份信息回答金融机构工作人员理的提问身份证件到期更换的，请本人及时携带新换证件到金融机构进行更新 反洗钱，潍坊国寿在行动！ 中国人寿保险股份有限公司潍坊分公司举报电话：05368271352举报邮箱：sdwfjubao@e-chinalif网站站点" rel="nofollow" />
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗等犯罪所得及收益的来源和性质的洗钱活动。
反恐怖融资是指打击和防范以下恐怖融资行为:恐怖组织、募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
为恐怖组织、占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
反逃税是指打击纳税人违反税法规定不缴或少缴税款的非法行为，逃税的主要表现有:伪造、涂改、销毁帐册、票据或记帐凭证，虚报、多报费用和成本，少报或不报应纳税所得额或收入额，隐匿财产或采用不正当手段骗回已纳税款等。
二、“三反”有什么重要意义?反洗钱、反恐怖融资、反逃税（统称“三反”）监管体制机制是建设中国特色社会主义法制体系和现代金融监管体系的重要内容，是推进国家治理体系和治理能力现代化、维护经济社会安全稳定的重要保障。
“三反”有助于加强打击国内各类特别是洗钱、涉众型、涉税违法犯罪以及暴力恐怖活动，保护人民群众法权益和国家安全稳定。
三、反洗钱法律知识《刑法》第191条【洗钱罪】：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过各种方式使非法收入法化的行为。
主要包括提供资金账户，协助转换财产形式，协助转移资金或汇往境外等。
《反洗钱》法明确规定，中国人民银行是我国的反洗钱行政主管部门，具体负责反洗钱资金监测。
各金融机构及特定非金融机构按规定履行反洗钱义务。
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
四、公安部公布六种主要的洗钱手法利用法的金融体系洗钱利用进行洗钱利用互联网进行洗钱通过现金的进行洗钱通过投资进行洗钱利用进出口贸易进行洗钱五、保护自己 远离洗钱选择安全可靠的金融机构远离网络洗钱陷阱配金融机构履行客户身份识别义务不要出租或出借身份证件不要租借账户、银行卡和U盾不要利用自己的账户替他人提现举报洗钱活动，维护社会公平正义六、如何配金融机构履行客户身份识别义务出示您的身份证件如实填写您的身份信息，如您的姓名、年龄、职业、联系方式等配金融机构以电话、信函、电子邮件等方式向您确认身份信息回答金融机构工作人员理的提问身份证件到期更换的，请本人及时携带新换证件到金融机构进行更新 反洗钱，潍坊国寿在行动！ 中国人寿保险股份有限公司潍坊分公司举报电话：05368271352举报邮箱：sdwfjubao@e-chinalif网站站点" rel="nofollow" />