刷流水赚钱犯法吗,用银行卡刷流水赚钱犯法吗

1年前 (2024-04-22)

内容导航：沂水警方抓获多人！提醒：不能借，不能卖！银行刷流水赚钱犯法吗恶意刷银行流水算犯罪吗一、沂水警方抓获多人！提醒：不能借，不能卖！

零成本，高收益

只要办理一套银行卡、U盾、电话卡

就能轻松赚数千元

这种天上掉下来的

“馅（陷）饼（阱）”能接吗？

不能！！！

这种“躺着赚钱”的方式

已经涉嫌违法犯罪

近期，沂水警方接连破获多起帮助信息网络犯罪案件，抓获多名帮助信息网络犯罪嫌疑人。

【案例一】

近日，城东派出所出发南京、上海、深圳等地，连续抓获4名涉嫌帮信罪犯罪嫌疑人秦某平（男，28岁，安徽人）、李某鹏（男，35岁，江西人）、何某（男，43岁，湖北人）、张某（男，25岁，湖北人）。

经查，今年11月份以来，犯罪嫌疑人秦某平等4人在明知他人利用信息网络实施犯罪的前提下，为谋取经济利益，仍为他人提供个人银行卡帮其流水转账，涉案金额巨大。

【案例二】

近日，中心街派出所在刑警大队的配下，抓获两名涉嫌帮信犯罪嫌疑人陈某（男，25岁，河南人）、王某（男，25岁，广西北海市人）。经查，犯罪嫌疑人陈某、王某在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，仍将自己的银行卡租借给他人用于刷流水并从中获利。

从案例中吸取教训

银行卡切不可随意交由他人使用

买卖、出租、出借银行卡

更不可取

勿被利益驱使

勿存侥幸心理

法律链接

“帮信罪”的全称为 “帮助信息网络犯罪活动罪” 。

根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定：

“明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下或者拘役，并处或者单处罚金”。

“帮信罪”的常见帮助行为有哪些？

除了刑法条文中规定的提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算行为，

最高人民、最高人民检察院、公安部发布的《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》第七条规定：

“为他人利用信息网络实施犯罪而实施下列行为，可以认定为刑法第二百八十七条之二规定的“帮助”行为：

（一）收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书的；

（二）收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联网卡的。”

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二、银行刷流水赚钱犯法吗

一、银行刷流水赚钱犯法吗

1、银行刷流水赚钱犯法。根据我国法律规定，对于刷银行卡流水是属于犯法行为的，是可能构成洗钱罪的，是需要处五年以下或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下，并处罚金。

2、法律依据：《中华人民共和国刑法》百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

二、洗钱罪的构成要件是什么

洗钱罪的构成要件如下：

1、侵犯的是复杂客体；

2、客观方面表现为为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益；

3、主体是一般主体，单位也可以构成洗钱罪；

4、主观方面表现为直接故意。

三、恶意刷银行流水算犯罪吗

需要银行流水的,你可以百度，红鹤流水账单,我上个月贷款买房子就在他那里弄的挺好。银行流水账应该指的是你的银行存款收支明细，这个应该是要到银行柜台打印的，银行会在上面盖章确认。银行流水账应该是考核你的偿债能力的一个依据，流入流出的金额也是根据你自己的实际情况确认的，所以不一定要在银行卡里存入那么多钱，银行会根据自己的考核标准来判断！恶意阻止店面营业是违法行为，如果情节严重或造成重大损失的涉嫌犯罪。恶意阻止店面营业是违法行为，如果情节严重或造成重大损失的涉嫌犯罪。

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