外贸马尔代夫诈骗(后的：警惕！外贸企业需注意马尔代夫诈骗)

警惕！外贸企业需注意马尔代夫诈骗

近年来，马尔代夫成为了中国外贸企业发展的一个热点国家。然而，由于该国政府、法律和文化环境的特殊性，也给中国外贸企业带来了不少挑战，其中的挑战就是马尔代夫诈骗。

马尔代夫诈骗的特点

马尔代夫诈骗通常是以邮件、网页、电话等方式进行，骗子打着贸易作、同签订、货款付款等名义，要求外贸企业交纳预付款、保证金、扣除手续费等，但最终企业并未获得预期的所谓作机会，也无法追回所交的款项。

常见的马尔代夫诈骗手法

1. 假冒马尔代夫政府工作人员：骗子通过伪造官方文件、邮件等途径，假冒马尔代夫政府工作人员进行联系。企业获得这类文书后，可能会被要求缴纳一定金额的申请费用或保证金等。

2. 虚假贸易同：骗子会发出虚假的贸易同文件，并要求企业交纳一定数目的保证金或其他前期费用，最终企业会发现其与骗子的作毫无实际意义，但已经无法追回所交的资金。

3. 转账中的欺诈：骗子通过伪造所谓的马尔代夫商业银行账户名、账号等信息进行行骗。企业在转账时将款项汇入造假的账户中，此后再难以追回。

如何预防马尔代夫诈骗

1. 提高警惕：企业必须警惕意图骗取钱财的邮件、电话等方式，务必要辨别发件人的身份。

2. 询问知情人：如果举办商业活动或洽谈与新厂商的关系，务必询问事先与制造商作商的关系。同时建议在本公司内部对消息进行确认。

3. 建立正规流程：企业应建立起正规的贸易作流程，并严格控制资金的使用和付款程序，确保资金的安全。

4. 查证身份信息：企业与对方有重大商业活动时，务必查证对方身份资料的真实性。

总结

马尔代夫诈骗已经成为中国外贸企业发展中的一大难题。企业必须提高警惕，建立正规的贸易作流程，并查证对方身份资料的真实性，确保企业资金安全。